河南中孚實業股份有限公司于2010年1月25日召開六屆五次董、監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司全資子公司林州市林豐鋁電有限責任公司(下稱：林豐鋁電)融資的議案：
同意由中原信托有限公司(下稱：中原信托)以設立“中孚林豐鋁電股權投資資金信托計劃”的融資方式向林豐鋁電增資不超過2億元人民幣(以實際信托募集到位資金數額為準)，以林豐鋁電2009年度每股凈資產2.73元(未經審計)為依據，增資后中原信托占林豐鋁電不超過22%的股權，公司仍然對林豐鋁電擁有控股權。
二、通過公司為全資子公司深圳市歐凱實業發展有限公司在招商銀行深圳福中支行申請的一年期最高額2.5億元人民幣的綜合授信額度提供連帶責任保證擔保的議案，擔保期限為一年。
三、通過林豐鋁電為林州市電業局在安陽市中國銀行取得3800萬元人民幣借款提供連帶責任保證擔保的議案，擔保期限為一年。截至2009年12月31日，公司及控股子公司實際擔保總額為27.3億元人民幣。公司無逾期對外擔保。
四、同意公司作為受益人受理河南聯通鋁業有限公司在中國工商銀行股份有限公司河南省分行營業部開立國內信用證，該業務累計金額不超過1億元人民幣，期限為一年。
以上有關議案尚需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議，會議召開時間另行通知。
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